向上溯源,打擊詐欺轉帳洗錢中心

    7/21/2017

    標題:向上溯源,打擊詐欺轉帳洗錢中心

    副標題:向上溯源,打擊詐欺轉帳洗錢中心

    發布時間:2017/4/28 下午 04:41:15


    (一)經本局調查發現,105年大陸清華大學教授黃○遭詐欺1700餘萬元人民幣,本局於105年11月間已拘提逮捕相關提款車手,經本局接獲線報持續向上溯源,循線追查上游轉帳洗錢中心,發現以沈○雲為首之轉帳洗錢中心
    (二)沈○雲於105年5月間於臺中市成立詐欺轉帳洗錢中心,招募成員加入,其中沈○雲為詐欺轉帳洗錢中心管理者兼電腦手,詹○樺、林○逸、李○蓁、黃○豪、偕○寶為詐欺轉帳洗錢中心電腦手,與各詐欺機房聯繫,由詐欺機房向被害人詐騙後,將詐欺贓款轉入轉帳洗錢中心之人頭帳戶內進行洗錢,交由車手陳○峰、黃○瑋進行提款,另陳○峰、陳○軒、林○峯擔任「外務」,負責收取車手提領之詐欺贓款再依沈○雲之指示交給各下游詐欺機房。
    (三)經本局跟監蒐證後報請臺中地方法院地檢署指揮偵辦,會同臺中市政府刑警大隊偵四隊、第一分局、第二分局、臺北市政府警察局科技犯罪偵查隊共組專案小組積極偵辦,經近半年偵查及蒐證完成,有效掌握犯嫌行徑及平日聚集處所後,見時機成熟,於106年4月11日兵分多路進行搜索,將主嫌沈○雲等10人拘提逮捕及通知到案,並當場查扣詐騙之犯罪物證,全案偵訊後依刑法詐欺罪嫌解送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦,並清查其餘被害人。
    (四)本局再次重申打擊詐欺犯罪的決心與信念,不肖人士勿以身試法,並呼籲民眾勇於檢舉,若發現詐欺犯罪可疑情事,積極向警察機關檢舉,警民合作,共同維護良好社會治安環境,以保護民眾生命財產安全。


內政部警政署165反詐騙諮詢專線
服務電話:165 
地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷5號  
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