偵破劉○彥等12人詐欺轉帳水房集團案新聞資料

    7/21/2017

    標題:偵破劉○彥等12人詐欺轉帳水房集團案新聞資料

    副標題:偵破劉○彥等12人詐欺轉帳水房集團案新聞資料

    發布時間:2016/12/28 下午 04:15:15


    大陸貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局出納於去(104)年底,遭設於境外烏干達之詐欺話務機房佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員,謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件,為證明清白需依示審查帳戶資金為由,誘騙被害人將任職單位U盾攜出至酒店,依指示操作電腦登入「中華人民共和國檢察院」之釣魚網站,透過遠端操控方式將被害人所任職機關之資金轉出,再由臺灣轉帳洗錢中心負責將款項層轉領出,造成陸方史上單筆最大金額(人民幣1.17億元)之重大損失;本局接獲陸方請求調查後,即報請臺灣桃園地方法院檢察署鍾檢察官信一指揮偵辦,並與桃園市政府警察局蘆竹、楊梅、龜山等分局及新竹縣政府警察局刑警大隊、新竹市政府警察局刑警大隊共組專案小組,循線展開追查,今(105)年08月於桃園地區破獲1處轉帳洗錢中心後,秉持鍥而不捨精神持續向上溯源,再於昨(21)日在桃園及新竹地區一舉破獲2處轉帳洗錢中心。
     
    劉○彥為分散風險下設2處詐欺轉帳洗錢中心,並不斷於桃園市、新竹縣市四處流竄,專案小組歷經半年鍥而不捨追查,遂向臺灣桃園地方法院聲請搜索票,查獲劉○彥等12人所組成之詐欺轉帳洗錢中心,並當場查扣大批大陸銀聯卡、U盾及銀聯卡複製設備…等犯罪工具一批,該詐欺轉帳洗錢中心營運年餘,初估經手詐騙金額高達人民幣1億元以上,被害人不計其數。
     
    以劉○彥為首之轉帳洗錢中心,為長期鞏固客源,先行明定各項遊戲規則釐清詐騙資金凍結之責任歸屬,並提供客戶包含調照、繳費、話費儲值、釣魚網站上傳假公文、遠端黑頻轉帳、打草…等一條龍服務,且不斷與時俱進因應陸方防堵詐騙所實施各項限制措施,由大量複製銀聯卡提領款項演化為透過大陸支付平臺管道洗錢,就是要以最快速、安全的方式將客戶詐騙資金領出。
     
    刑事警察局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙集團對兩岸民眾施以類似詐騙手法,並不斷推陳出新,民眾務必提高警覺,如有接獲疑似詐騙訊息,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢,以防止被騙,並再次重申兩岸共同打擊犯罪的決心與信念,不會因跨境問題或藏匿於境外而受到限制,兩岸警務人員將持續致力共同打擊犯罪的合作與努力,保護雙方民眾生命、財產安全,維護良好的社會治安環境,以符合兩岸人民之期待。
     

內政部警政署165反詐騙諮詢專線
服務電話:165 
地址:台北市信義區忠孝東路四段553巷5號  
報案電話:165 # 2